تمكنت مصالح إدارة الأبحاث الديوانية من ضبط عقود ملكية وحسابات بنكية بالخارج ووثائق محاسبية تفيد تحوزأحد الأشخاص تونسي الجنسية ومقيم بتونس على 24 عقارا بدولة أجنبية وحسابات بنكية ومركب ترفيهي مسجل بإحدى الدول الأجنبية كلها دون ترخيص من مصالح البنك المركزي التونسي. و كان ذلك إثر عمل استعلامي مفاده تحوز ذي الشبهة على ممتلكات بالخارج دون ترخيص حيث تمت مداهمة مقر إحدى الشركات التابعة له بجهة تونس الكبرى
وقد تم تحرير محضر في الغرض لمخالفة مقتضيات التشريع الصرفي وتكوين مكاسب وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي بقيمة جملية قدرت ب10.8 ملايين دينار، وفق الإدارة العامة للديوانة.
